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成都前鋒電子電器集團(tuán)關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知
日期:2023-06-07
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在2023年6月7日召開(kāi)了八屆七次董事會(huì),決定于2023年6月28日召開(kāi)2022年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:
2023年6月28日(星期三)上午9點(diǎn)30分
二、會(huì)議地點(diǎn):
成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)6號(hào)樓3樓會(huì)議室
三、會(huì)議召集人:
公司董事會(huì)
四、出席人員
(1)截止2023年6月22日在公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1);
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他受邀請(qǐng)的人員。
五、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3.審議《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
4.審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
5.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
上述議案經(jīng)公司八屆七次董事會(huì)及相關(guān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。
議案5屬關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決。
六、其他事項(xiàng)
1、請(qǐng)各位股東攜帶身份證原件,委托代理人憑委托授權(quán)書(shū)、委托代理人身份證原件、本人身份證原件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
2、會(huì)議聯(lián)系電話 028-87988842。
特此通知。
附件:1.《授權(quán)委托書(shū)》
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2023年6月7日
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